കേസുകളിൽ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രണ്ടുകോടി രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന സംഭവം ഇ.ഡി ഓഫീസറെ കുടുക്കി. കൊച്ചി യൂണിറ്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ശേഖർ കുമാറാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് വകുപ്പ് വകുപ്പ് തല അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു.

എങ്ങനെ കുടുങ്ങി?
കശുവണ്ടി വ്യാപാരി അനീഷ് ബാബുവാണ് വിജിലൻസിനോട് പരാതിയുമായി സമീപിച്ചത്. ഇ.ഡി ഒരു ഇറക്കുമതി കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെ, വിൽസൺ വർഗീസ് എന്നയാൾ എത്തി “രണ്ടുകോടി കൊടുത്താൽ കേസ് ഒഴിവാക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 50 ലക്ഷം രൂപ നാല് തവണയായി വിദേശകമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും രണ്ടു ലക്ഷം പണമായും നൽകണമെന്നായിരുന്നു ആജ്ഞ. പണം ഇടേണ്ട അക്കൗണ്ടും കൈമാറി – അത് മുംബൈയിലെ ഒരു വ്യവസായിയുടെ പേരിലായിരുന്നു.

അനീഷിന്റെ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് പണം കൈമാറ്റം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽസണിനെ പിടികൂടി. വിൽസൺ പറഞ്ഞത് – “പണം തനിക്കല്ല, ശേഖർ കുമാറിനാണ്.” ഇതാണ് ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വരെ അന്വേഷണത്തിൽ എത്തിച്ചത്.

ആരൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്?

വിൽസൺ വർഗീസ് – ഇടനിലക്കാരൻ

മുകേഷ് കുമാർ – ഹവാല ഇടപാടുകാരൻ

രഞ്ജിത്ത് വാര്യർ – ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്

ശേഖർ കുമാർ – ഇ.ഡി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ:

വിൽസനും മുകേഷും രഞ്ജിത്ത് വാര്യരിന്റെ സഹായത്തോടെ അനീഷിന്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. മൂന്നുപേരും കൂട്ടായ രീതിയിൽ ശേഖർ കുമാറിനുവേണ്ടി പണം കൈപ്പറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് അന്വേഷണ വിവരം.

ഇനി എന്ത്?

നിലവിൽ നാലുപേരും വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. ഇനിയും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇ.ഡി കേസുകളുടെ വിശ്വാസ്യത തന്നെ ഈ സംഭവത്തിൽ കനത്ത സംശയത്തിലായി.